Gepostet in:2024.08.29 Autor: wqxau

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promotion du casino royal panda auraient pu être identifiés comme des joueurs compulsifs. Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.euroking casino bonus codeBien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. casino de monte carlo monaco dreb code

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